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    武汉长江通信产业集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

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    2016年04月15日 11:20 相关案例: http://www.hbxmad.com/mobile/ 本文标签: 电信凯发k8娱乐网页广告

      电信凯发k8娱乐网页广告  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
      武汉长江通讯产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第五次会议于2016年4月13日上午九点整在烽烟科技大厦四 楼一号会议室以现场方法举行。会议告诉及会议资料于2016年4月1日以电子邮件方法发送至各位董事、监事及高档办理人员。会议应到会董事8人,实践到会 8人,整体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的举行程序契合《公司法》和《公司章程》等规则。会议由董事长童国华先生掌管,经与会董事仔细审议,通 过了如下抉择:
      一、审议并通过了《2015年度运营工作陈说暨2016年度运营工作计划》。
      拥护8票,对立0 票,放弃0票。
      二、审议并通过了《2015年度财政决算陈说》。
      拥护8票,对立0 票,放弃0票。
      此方案需要提交2015年度股东大会审议。
      三、审议并通过了《对于2015年度计提财物减值预备的方案》详细内容详见《对于2015年度计提财物减值预备的布告》(布告编号:2016-009)。
      根据管帐准则,根据慎重性准则,联系有关财物的详细情况,公司董事会赞同公司计提财物减值预备2,925万元。因为计提上述各项财物减值预备,相应削减2015年度利润总额2,925万元,削减2015年度归属于上市公司股东的净利润2,081万元。
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      四、审议并通过了《2015年度利润分配预案》。
      经中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2015年度完成母公司净利润89,050,132.23元, 按公司管帐方针以此为基数别离获取10%的法定盈利公积和10%的恣意盈利公积合计17,810,026.44元。
      公司2015年归属上市公司股东净利润73,356,300.44元,拟按每股0.10元向公司整体股东分配盈利19,800,000.00元。公司剩下累积未分配利润结转今后年度分配。
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      此方案需要提交2015年度股东大会审议。
      五、审议并通过了《2015年度财政预算陈说》。
      拥护8票,对立0 票,放弃0票。
      六、审议并通过了《对于2016年度银行授信及借款额度的方案》。
      因运营工作需要,公司董事会赞同公司及有关子公司自2016年4月13日至2017年4月30日时期,向银行请求不超越5亿元人民币的授信额度 和流动资金借款额度。董事会授权公司董事长在董事会结束会议时期,在上述授信额度和借款额度内赞同按银行请求办理请求授信及借款的有关手续。
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      七、审议并通过了《对于为子公司供给授信担保的方案》。详细内容详见《对于2015年度为子公司供给授信担保的布告》(布告编号:2016-008)。
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      八、审议并通过了《对于运用自有资金进行出资理财的方案》。详细内容详见《运用自有资金进行出资理财的布告》(布告编号:2016-011)。拥护8票,对立0 票,放弃0票。
      此方案需要提交2015年度股东大会审议。
      九、审议并通过了《2015年度内部操控自我评估陈说》。
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      十、审议并通过了《2015年度董事会陈说》。
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      此方案需要提交2015年度股东大会审议。
      十一、审议并通过了《2015年度董事会审计委员会履职陈说》。
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      十二、审议并通过了《2015年度独立董事述职陈说》。详见上海证券买卖所网站 www.sse.com.cn。
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      此方案需要提交2015年度股东大会审议。
      十三、审议并通过了《公司2015年度陈说》全文及摘要。全文详见上海证券买卖所网站 www.sse.com.cn。拥护8票,对立0 票,放弃0票。
      此方案需要提交2015年度股东大会审议。
      十四、审议并通过了《对于聘任2016年度财政审计组织、内控审计组织的方案》。
      赞同续聘中审众环管帐师事务所有限公司(特别一般合伙)为公司2016年度财政审计组织和内控审计组织,聘期一年,审计费用由公司运营班子根据实践情况断定。
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      此方案需要提交2015年度股东大会审议。
      十五、审议并通过了《对于公司2016年度估计平时有关买卖的方案》。详细内容详见《对于2016年度估计平时有关买卖的布告》(布告编号:2016-010)。
      拥护6票,对立0 票,放弃0票。
      本方案触及有关买卖,有关董事童国华先生、吕卫平先生回避了该方案的表决。
      此方案需要提交2015年度股东大会审议。
      十六、审议并通过了《对于承受实践操控人财政赞助暨有关买卖的方案》。详细内容详见《对于承受实践操控人财政赞助暨有关买卖的布告》(布告编号:2016-015)。
      拥护6票,对立0 票,放弃0票。
      本方案触及有关买卖,有关董事童国华先生、吕卫平先生回避了该方案的表决。
      十七、审议并通过了《对于修正<公司章程>方案》。详细内容详见《对于修正<公司章程>有关条款的布告》(布告编号:2016-013)。
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      此方案需要提交2015年度股东大会审议。
      十八、审议并通过了《对于制定<对外出资办理制度>》的方案。
      拥护8票,对立0 票,放弃0票。
      十九、审议并通过了《对于举行2015年度股东大会的方案》。详细内容详见《对于举行2015年年度股东大会的告诉》(布告编号: 2016-014)。
      拥护8票,对立0 票,放弃0票。
      特此布告。
      武汉长江通讯产业集团股份有限公司董事会
      二○一六年四月十五日
      股市代码:600345 股市简称:长江通讯布告编号:2016-007
      武汉长江通讯产业集团股份
      有限公司第七届监事会第五次
      会议抉择布告
      本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
      武汉长江通讯产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第五次会议于2016年4月13日上午九点整在烽烟科技大厦四 楼一号会议室以现场方法举行。会议告诉及会议资料于2016年4月1日以电子邮件方法发送至各位监事。会议应到会监事2人,实践到会2人,整体高管人员列 席了会议。本次会议的举行程序契合《公司法》和《公司章程》等规则。会议由监事会主席夏存海先生掌管,经与会监事仔细审议,通过了如下抉择:
      一、审议并通过了《2015年度监事会工作陈说》。
      2015年公司监事会依照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规则,本着对整体股东担任的精神,依法对公司发展、财政情况和董事、运营办理层行使职权、实行职务等情况进行监督,为保证公司继续安稳健康运转实行办理职能。
      1、对公司依法运作情况的独立定见
      公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法令、法规,对公司股东大会、董事会的举行程序、抉择事项、办理制度进行了监督。监事会以为:本年度公司董事会各项表决程序和运营办理层的运作契合《公司法》、《公司章程》的有关规则。
      陈说期内,监事会未发现公司董事、高档办理人员在实行公司职务时有违背法令法规和《公司章程》的做法。
      2、对查看公司财政情况的独立定见
      监事会对公司财政办理工作进行了查看,以为财政办理制度健全,办理完善。监事会以为财政陈说全部地反映了公司财政情况、运营效果和现金流情况。 2015年度财政陈说经中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)审计,并出具了无保留定见的审计陈说。监事会以为公司董事会编制的2015年年度陈说实在、 合法、完整地反映了公司的情况不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
      3、对公司最近一次征集资金实践投入情况的独立定见
      监事会对征集资金运用情况进行了查看,公司建立了征集资金办理制度,并严厉依照《征集资金办理办法》等有关规则运用、办理征集资金。
      4、对公司收买出售财物情况的独立定见
      2015年度公司严重财物收买、财物出售、财物置换典当做法契合法令法规,没有发现内情买卖,无危害部分股东的权益或形成公司财物丢失的情况。
      5、对公司有关买卖情况的独立定见
      公司2015年度发作的有关买卖严厉遵守《公司章程》的规则,不存在危害公司和别的股东利益的景象。
      拥护2票,对立0 票,放弃0票。
      此方案需要提交2015年度股东大会审议。
      二、审议并通过了《2015年度财政决算陈说》。
      拥护2票,对立0 票,放弃0票。
      此方案需要提交2015年度股东大会审议。
      三、审议并通过了《对于2015年度计提财物减值预备的方案》。
      根据管帐准则,根据慎重性准则,联系有关财物的详细情况,集团公司办理层提议计提财物减值预备金额合计2,925万元。因为计提上述各项财物减值预备,相应削减2015年度利润总额2,925万元,削减归属于上市公司股东的净利润2,081万元。
      经审阅咱们以为本次计提财物减值预备,契合财物的实践情况和有关方针规则,董事会就该事项的决策程序合法,计提财物减值预备能够使公司对于财物价值的管帐信息愈加实在牢靠,具有合理性。赞同本次计提财物减值预备。
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      四、审议并通过了《2015年度利润分配预案》。
      经中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2015年度完成母公司净利润89,050,132.23元, 按公司管帐方针以此为基数别离获取10%的法定盈利公积和10%的恣意盈利公积合计17,810,026.44元。
      公司2015年归属上市公司股东净利润73,356,300.44元,拟按每股0.10元向公司整体股东分配盈利19,800,000.00元。公司剩下累积未分配利润结转今后年度分配。
      拥护2票,对立0 票,放弃0票。
      此方案需要提交2015年度股东大会审议。
      五、审议并通过了《2016年度财政预算陈说》。
      拥护2票,对立0 票,放弃0票。
      六、审议并通过了《公司2015年度陈说》全文及摘要。
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